新疆交建: 關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告-聚焦

證券代碼：002941?????????????證券簡(jiǎn)稱：新疆交建?????????公告編號(hào)：2023-

???????????????????新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

???????????????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

?????????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

??????載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??????一、召開會(huì)議的基本情況

三次臨時(shí)會(huì)議決定召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議、第三屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次

臨時(shí)會(huì)議審議通過，且公司第三屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公

司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

??????（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023?年?7?月?4?日（星期一）下午?15：00

??????（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023?年?7?月?4?日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?7?月?4?日上午?9:15?分至?9:25，上午?9:30?分至

月?4?日上午?9:15?分至下午?15:00?期間的任意時(shí)間。

將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平

臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述平臺(tái)行使表決權(quán)。

??????公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

??于?2023?年?6?月?27?日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普

通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決，?該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

??（3）公司聘請(qǐng)的律師；

??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

研樓三層會(huì)議室。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

???????????????????????????????????????備注

?????????????????????????????????????該列打勾的

?提案編碼?????????????????提案名稱

?????????????????????????????????????欄目可以投

???????????????????????????????????????票

累積投票議案

非累積投票議案

??????????????《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議

????????????????????????????案》

三次臨時(shí)會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

與應(yīng)選董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。本次擬選的非獨(dú)

立董事人數(shù)為?2?人。

事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司?5%以上股份的股東以外的其他股

東）的表決單獨(dú)計(jì)票并履行信息披露義務(wù)。

???三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

???(1)自然人股東：本人親自出席會(huì)議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手

續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和

身份證辦理登記手續(xù)。

???（2）法人股東：法定代表人親自出席的，須持有本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法

人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

???凡在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和委托代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的

股份總數(shù)之前到會(huì)的股東均有權(quán)參加。

公司科研樓三層公司證券部。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??說明在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地

址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件

一。

??五、其他事項(xiàng)

??通、食宿等費(fèi)用自理。

??聯(lián)系電話:0991-6272850???傳真：0991-3713544

??聯(lián)系地址：烏魯木齊市新市區(qū)烏昌路輔道?840?號(hào)新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公

司辦公樓三層公司證券部。

??郵政編碼：830016

??六、備查文件

??公司第三屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議決議；

??公司第三屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議決議；

??公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議決議。

??附件?1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??附件?2：授權(quán)委托書

??特此公告。

???????????????????????????新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??附件?1：

????????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??????????????????????????????，投票簡(jiǎn)稱為?“交建投

票”

?。

??對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所

擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票

數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視

為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投?0?票。

?????累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

???????投給候選人的選舉票數(shù)??????????????填報(bào)

???????對(duì)候選人?A?投?X1?票???????????X1?票

???????對(duì)候選人?B?投?X2?票???????????X2?票

???????????????…????????????????…

???????????合????計(jì)?????????不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

??各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

??選舉非獨(dú)立董事（如提案?1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?2?位）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?2?位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

意見。

??股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

????二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

????三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

?上午?9：15，結(jié)束時(shí)間為?2022?年?7?月?4?日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)日）15：00。

?者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）

???????????????????????》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

?所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

???????????????????。?具體的身份認(rèn)證流程可?登錄互聯(lián)網(wǎng)

?投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件?2：

????????????????????授權(quán)委托書

??茲委托??????????先生/女士代表我單位（本人）出席新疆交通建設(shè)集

團(tuán)股份有限公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人（單

位）已充分了解本次會(huì)議有關(guān)審議事項(xiàng)及全部?jī)?nèi)容，表決意見如下：

????????????????????????????備注?????同意???反對(duì)????棄權(quán)

?提案編

?????????????提案名稱

???碼?????????????????????該列打勾的欄目

????????????????????????????可以投票

??????????總議案：除累積投票提

??????????案外的所有提案

?????????累積投票議案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）

??????????《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事????應(yīng)選人數(shù)（2）

??????????會(huì)非獨(dú)立董事的議案》?????????人

?????????????????????非累積投票議案

??????????《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事

??????????????案》

??注：非累積投票議案請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)的表決項(xiàng)下打“√”表示，累積投票議案請(qǐng)

在投票欄下填寫票數(shù)，每位股東持有的有表決權(quán)的股份數(shù)乘以本次股東大會(huì)選

舉董事人數(shù)之積，即為該股東本次累積表決票數(shù)，所有股東均有權(quán)按照自身意

愿（代理人應(yīng)遵照委托人授權(quán)委托書指示）將其擁有的投票權(quán)總數(shù)投向一位或

幾位董事候選人。

框中打“√”?為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托

人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意?見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)

以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決?定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

止。

????委托人名稱（簽字或蓋章）：

????委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

????委托人股東賬號(hào)：

????委托人持股數(shù)：?????????股

????受托人姓名：

????受托人身份證號(hào)碼：

????委托日期：???????年???????月???日

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