茂業(yè)商業(yè): 茂業(yè)商業(yè)關(guān)于下屬公司簽署物業(yè)服務(wù)合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：600828???????證券簡(jiǎn)稱：茂業(yè)商業(yè)??????公告編號(hào)：臨?2023-003?號(hào)

(資料圖)

??????????????????茂業(yè)商業(yè)股份有限公司

???????關(guān)于下屬公司簽署物業(yè)服務(wù)合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告

??特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)茂業(yè)商業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、

?????????????????????????????????“本公司”）

??????第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已回避表決，無(wú)需提交

??????股東大會(huì)審議。

??????本次關(guān)聯(lián)交易基于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因本次關(guān)聯(lián)交易

??????對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

??????本次關(guān)聯(lián)交易金額共計(jì)不超過(guò)700萬(wàn)元，至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)

??????月內(nèi)，本公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額約為20,080.00萬(wàn)元（不

??????含本次），包括2022年2月至本次交易前經(jīng)決策與控股股東或關(guān)聯(lián)方簽署

??????的《網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù)合同》、《茂樂(lè)惠小程序平臺(tái)入駐使用協(xié)議》、《委托

??????銷售協(xié)議》、《茂悅薈plus小程序平臺(tái)使用協(xié)議》、《短信服務(wù)協(xié)議》、

??????《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)協(xié)議》、《停車場(chǎng)承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議》。

??一、關(guān)聯(lián)交易概述

??因經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，本公司全資子公司成商集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成

商控股”）、成商集團(tuán)控股有限公司茂業(yè)時(shí)代廣場(chǎng)分公司（以下簡(jiǎn)稱“成商控股

時(shí)代分公司”）及控股子公司成都茂業(yè)置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都茂業(yè)置業(yè)”）

擬分別與關(guān)聯(lián)方成都錦江崇德天地物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錦江崇德”）、

成都雙流崇德時(shí)代物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雙流崇德”）簽署物業(yè)服務(wù)協(xié)

議，將旗下所屬或經(jīng)營(yíng)的物業(yè)委托關(guān)聯(lián)方管理，具體如下：

????????????????????????????????????????????????協(xié)議金

???????????甲方??????乙方?????????????????????協(xié)議

合同名稱????????????????????物業(yè)名稱?????管理范圍??????????額（不超

?????????（委托方）????（受托方）???????????????????期限

????????????????????????????????????????????????過(guò)）

成都雙流茂業(yè)???成商控股時(shí)代??????????雙流茂業(yè)???商場(chǎng)及辦公，建

??????????????????雙流崇德????????????????????1年???514?萬(wàn)

時(shí)代廣場(chǎng)商業(yè)????分公司????????????時(shí)代廣場(chǎng)?????筑面積

物業(yè)服務(wù)合同???????????????????????????30610.74?平方

??????????????????????????????????????米

?????????????????????????????????甲方自用的第

物業(yè)服務(wù)合同??????????????????成都鹽市

（鹽市口茂業(yè)???成商控股????錦江崇德???口茂業(yè)天???????????????????3年???89?萬(wàn)

????????????????????????????????積?1260.37?平方

?天地南區(qū)）??????????????????地(南區(qū))

?????????????????????????????????????米。

成都雙流茂業(yè)

????????????????????????雙流茂業(yè)

時(shí)代廣場(chǎng)停車???成都茂業(yè)置

?????????????????雙流崇德???時(shí)代廣場(chǎng)?????592?個(gè)車位???????3年???95?萬(wàn)

場(chǎng)承包經(jīng)營(yíng)協(xié)?????業(yè)

?????????????????????????車位

??議

次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于下屬公司簽署<成都雙流茂業(yè)時(shí)代廣場(chǎng)商業(yè)物業(yè)服

務(wù)合同>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于子公司簽署<物業(yè)服務(wù)合同>暨關(guān)聯(lián)交易的議

案》以及《關(guān)于控股子公司簽署<成都雙流茂業(yè)時(shí)代廣場(chǎng)停車場(chǎng)承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議>暨

關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司下屬公司成商控股時(shí)代分公司、全資子公司成商控

股、控股子公司成都茂業(yè)置業(yè)分別與關(guān)聯(lián)方雙流崇德和錦江崇德簽署物業(yè)服務(wù)合

同，將其所屬或所經(jīng)營(yíng)的前述物業(yè)委托雙流崇德和錦江崇德管理。

??雙流崇德和錦江崇德均系本公司實(shí)際控制人間接控制的公司，為本公司的關(guān)

聯(lián)法人，因此，本次交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)

重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

??據(jù)本次交易涉及的協(xié)議估計(jì)，本次關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)下，公司下屬公司預(yù)計(jì)將向關(guān)

聯(lián)方支付的關(guān)聯(lián)交易金額共計(jì)不超過(guò)700萬(wàn)元，至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月

內(nèi)，公司與上述同一關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易已達(dá)到3,000萬(wàn)元以上，但是未占公司

最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，根據(jù)《上交所股票上市規(guī)則》、《公司章

程》的規(guī)定，需經(jīng)董事會(huì)審議，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

??二、關(guān)聯(lián)方介紹

??雙流崇德和錦江崇德的母公司為崇德物業(yè)管理（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“崇德物業(yè)”），崇德物業(yè)系本公司實(shí)際控制人間接控制的公司，為本公司的關(guān)

聯(lián)法人，根據(jù)《股票上市規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》，本次交易構(gòu)成本公司

之關(guān)聯(lián)交易。

??（1）成都錦江崇德天地物業(yè)管理有限公司

??成立日期：2022?年?11?月?1?日

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510104MAC2058D1W

?營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：四川省成都市錦江區(qū)東御街?19?號(hào)?1?棟?29?樓?2903?號(hào)

??法定代表人：王蕙

??主體類型：有限責(zé)任公司

??母公司：崇德物業(yè)管理（深圳）有限公司

??經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：物業(yè)管理；居民日常生活服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；廣告制

作；廣告發(fā)布；商業(yè)綜合體管理服務(wù)。

????????????????（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依

法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

??（2）成都雙流崇德時(shí)代物業(yè)管理有限公司

??成立日期：2022?年?5?月?23?日

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510116MABNF3534A

?營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：四川省成都市雙流區(qū)西航港街道黃河中路二段?199?號(hào)

??法定代表人：王蕙

??主體類型：有限責(zé)任公司

??母公司：崇德物業(yè)管理（深圳）有限公司

??經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：物業(yè)管理；居民日常生活服務(wù)；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；停車場(chǎng)

服務(wù)；廣告制作；廣告發(fā)布；商業(yè)綜合體管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

??說(shuō)明：因上述關(guān)聯(lián)方成立時(shí)間不足一年，無(wú)法提供最近一年又一期的主要財(cái)

務(wù)數(shù)據(jù)，故將該關(guān)聯(lián)方母公司相關(guān)信息披露如下。

??（3）母公司崇德物業(yè)管理（深圳）有限公司

??成立日期：1994?年?12?月?9?日

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403006188612918

??公司住所：?深圳市羅湖區(qū)深南東路?4003?號(hào)世界金融中心?A?座?37?層?A?區(qū)

??法定代表人：盧小娟

??主體類型：獨(dú)資經(jīng)營(yíng)(港資)

??經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：物業(yè)管理，從事深圳布吉“茂業(yè)城”、新洲路“都

市花園”、布吉鎮(zhèn)“中兆花園”、

??????????????“世紀(jì)豪庭”、

????????????????????“雍翠華府”、

??????????????????????????“東方時(shí)代廣場(chǎng)”、

??????????????????????????????????“世

界金融中心”的物業(yè)管理及配套生活設(shè)施服務(wù)；在羅湖區(qū)鹿丹村管理處的經(jīng)營(yíng)范

圍增加：從事鹿丹村停車場(chǎng)機(jī)動(dòng)車輛停放服務(wù)，從事“中兆花園”、“世紀(jì)豪庭”、

“雍翠華府”龍崗區(qū)深惠路“茂業(yè)城”住宅小區(qū)、福田區(qū)蓮花西路“香蜜湖豪庭”

停車場(chǎng)及羅湖區(qū)和平路?3009?號(hào)“和平廣場(chǎng)”地下停車場(chǎng)機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)。在本市

設(shè)立八家非法人分支機(jī)構(gòu)。從事房屋中介業(yè)務(wù)。節(jié)能、環(huán)保工程施工；機(jī)電設(shè)備、

五金器材、家具及室內(nèi)裝飾材料的批發(fā)零售；工程管理服務(wù)；節(jié)能技術(shù)的技術(shù)開

發(fā)，轉(zhuǎn)讓自行開發(fā)的技術(shù)成果，并提供相關(guān)的技術(shù)信息咨詢。

??????????????????????????（企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政

許可的，須取得行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng)）；物業(yè)管理及配套生活設(shè)施服務(wù)、停車

場(chǎng)機(jī)動(dòng)車輛停放服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；自有物業(yè)租賃。（以上項(xiàng)目不涉及國(guó)家

規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施，涉及限制項(xiàng)目及前置性行政許可的，須取得前置性

行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：從事載貨電梯、自動(dòng)人行道、乘客

電梯、自動(dòng)扶梯、雜物電梯的安裝與維修（憑特種設(shè)備安裝改造維修許可證經(jīng)營(yíng)）。

金屬制品、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其輔助設(shè)備維修；電氣安裝。

??股權(quán)結(jié)構(gòu)：茂業(yè)（中國(guó)）投資有限公司持有崇德物業(yè)?100%股權(quán)

?最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：（單位：萬(wàn)元）

??????????????????（經(jīng)審計(jì)）????????????????????（未經(jīng)審計(jì)）

??資產(chǎn)總額????????????94,424.06???????????????146,280.36

??資產(chǎn)凈額????????????42,836.12????????????????43,815.1

???????????????????（經(jīng)審計(jì)）???????????????????（未經(jīng)審計(jì)）

??營(yíng)業(yè)收入????????????32,703.30????????????????24,206.83

??凈利潤(rùn)??????????????5,670.07?????????????????4206.12

??三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

??本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，由雙方遵循公開、公平、公正的市場(chǎng)交易原則，在參照

市場(chǎng)價(jià)格的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方平等協(xié)商確定。

??四、協(xié)議的主要內(nèi)容

??????????甲方???????乙方?????????????費(fèi)用

合同名稱??????????????????????????????????????????????????費(fèi)用交納

????????（委托方）????（受托方）????????????標(biāo)準(zhǔn)

成都雙流???????????????????????????????????????從合同生效之日起按月交

???????成商集團(tuán)控?????成都雙流崇

茂業(yè)時(shí)代???????????????????????????????????????納。甲方每個(gè)繳費(fèi)周期起始

???????股有限公司?????德時(shí)代物業(yè)????????每平方米每月

廣場(chǎng)商業(yè)???????????????????????????????????????日起上個(gè)月?25?日前交納物業(yè)

???????茂業(yè)時(shí)代廣?????管理有限公????????14?元

物業(yè)服務(wù)???????????????????????????????????????服務(wù)費(fèi)。逾期未交納的，乙

???????場(chǎng)分公司??????司

合同?????????????????????????????????????????方以通知書、電子郵件、手

???????????????????????????????????機(jī)短信等書面形式催告甲方

???????????????????????????????????在?2?個(gè)工作日內(nèi)交納。經(jīng)催

???????????????????????????????????告后無(wú)正當(dāng)理由仍未交納

???????????????????????????????????的，每逾期一日，乙方將按

???????????????????????????????????應(yīng)交未交總金額的?0.3%向甲

???????????????????????????????????方收取應(yīng)交未交部分物業(yè)服

???????????????????????????????????務(wù)費(fèi)違約金，直至甲方交清

???????????????????????????????????欠費(fèi)為止。

???????????????????????????????????甲方以半年為支付周期向乙

物業(yè)服務(wù)???????????成都錦江崇

???????????????????????????????????方繳交物業(yè)管理費(fèi)，在每個(gè)

合同（鹽市?成商集團(tuán)控????德天地物業(yè)???每平方米每月

???????????????????????????????????繳費(fèi)周期的第一個(gè)月憑乙方

口茂業(yè)天??股有限公司????管理有限公???19.50?元

???????????????????????????????????開具的有效增值稅發(fā)票支付

地南區(qū)）???????????司

???????????????????????????????????當(dāng)期費(fèi)用。

???????????????????????乙方與甲方按

???????????????????????????????????乙方于每月結(jié)束后按當(dāng)月實(shí)

???????????????????????照停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)

成都雙流???????????????????????????????際收到的停車收入扣除當(dāng)月

???????????????成都雙流崇???管理收入總額

茂業(yè)時(shí)代???????????????????????????????應(yīng)分?jǐn)偟母黜?xiàng)費(fèi)用后在次月

???????成都茂業(yè)置???德時(shí)代物業(yè)???扣除各項(xiàng)費(fèi)用

廣場(chǎng)停車???????????????????????????????內(nèi)向甲方支付當(dāng)月租賃費(fèi)

???????業(yè)有限公司???管理有限公???(不包含各項(xiàng)稅

場(chǎng)承包經(jīng)???????????????????????????????用，并由甲方根據(jù)收款金額

???????????????司???????金)后【30%】:

營(yíng)協(xié)議????????????????????????????????向乙方開具合規(guī)的增值稅專

???????????????????????【70%】進(jìn)行分

???????????????????????????????????用發(fā)票。

???????????????????????配。

??五、本次交易對(duì)上市公司的影響

??崇德物業(yè)為專業(yè)從事物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的公司，具有多年物業(yè)服務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，并

且具備由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的物業(yè)管理壹級(jí)資質(zhì)，能夠滿足公司上述物業(yè)的

服務(wù)管理要求，可為公司及物業(yè)其他使用人提供良好的辦公環(huán)境。本次關(guān)聯(lián)交易

項(xiàng)下《物業(yè)服務(wù)合同》的簽署符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因本

次關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司

的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果形成不利影響。

??六、關(guān)聯(lián)交易審議程序

棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于下屬公司簽署<成都雙流茂業(yè)時(shí)代廣場(chǎng)商業(yè)物業(yè)服務(wù)合同>

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于子公司簽署<物業(yè)服務(wù)合同>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》以

及《關(guān)于控股子公司簽署<成都雙流茂業(yè)時(shí)代廣場(chǎng)停車場(chǎng)承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交

易的議案》，關(guān)聯(lián)董事高宏彪、Tony?Huang、盧小娟、呂曉清、唐海峰、韓玉回

避表決。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。

??本議案經(jīng)公司獨(dú)立董事曾志剛、田躍、郭文捷事前審查，認(rèn)為：崇德物業(yè)為

專業(yè)從事物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的公司，具有多年物業(yè)服務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，并且具備由住房和

城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的物業(yè)管理壹級(jí)資質(zhì)，能夠滿足公司上述物業(yè)的服務(wù)管理要求，

可為公司及物業(yè)其他使用人提供良好的辦公環(huán)境，本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)

展的需要。并發(fā)表獨(dú)立意見如下：本次審議的關(guān)聯(lián)交易是在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)

上進(jìn)行的，定價(jià)方式公允，符合市場(chǎng)規(guī)則，體現(xiàn)了公平、公正、平等、誠(chéng)信原則，

交易不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；董事會(huì)在審議此議案

時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已按照有關(guān)規(guī)定回避表決，董事會(huì)對(duì)該議案的審議和表決符合有關(guān)

法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，我們表決同意。

?公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具了書面審核意見，同意將

本議案提交公司董事會(huì)審議。

??特此公告

????????????????????????茂業(yè)商業(yè)股份有限公司

???????????????????????????董?事?會(huì)

?????????????????????????二〇二三年二月九日

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關(guān)鍵詞： 茂業(yè)商業(yè) 關(guān)聯(lián)交易 物業(yè)服務(wù)合同